México. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Fajart informó que fueron bloqueados los sellos digitales a 144 empresas, para que dejen de operar pues seguían un mismo modelo de riesgo: recién creadas, incremento exponencial de facturación y diferencias entre lo facturado y lo declarado por ellas.

Informaron que de 150 factureras, seis demostraron ser legales, por lo que el SAT envió la información a la Unidad de Inteligencia Financiera, quien generó alerta por posible lavado de dinero

«(De las 144) seleccionamos diez casos y de ahí se generó una red a partir de las transferencias que habían desarrollado estas diez empresas para reunir a 135 adicionales, un total de 145”, indicó Santiago Nieto, titular de la UIF en conferencia, donde autoridades informaron que se trataba del lavado de 50 mil millones de pesos.

 

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